当前位置:主页 > 历史咨询 >
净化社会风气 排查涉赌涉诈??建行临沂西城支行开展
发布日期:2020-09-09 05:54   来源:未知   阅读:

这是西城支行落实全国涉赌涉诈风险排查与整治工作的一个缩影。按照人民银行监管要求,建行西城支行从8月初开始了账户管理和涉赌涉诈风险排查工作,成立了专门组织,召开了专题会议,确保排查与整治工作能够取得实质性的成效,经得起监管部门及上级行的检查,切实保护消费者权益不受损失。

净化社会环境,让犯罪分子无躲藏之地,建行西城支行全体员工正努力践行,全策全力,防微杜渐,打造金融发展良好环境,为广大居民构建一片蓝天。(本网记者)

鲁网9月2日讯“这个账号涉嫌诈骗,请您谨慎汇款”。近日,临沂分行西城支行对前来咨询汇款事宜的吕先生友情提醒,让这个摇摆不定,要给“投资导师”汇款的他如梦方醒,因此防止了一场骗局发生。

“面对面的诈骗很难得逞,通过网上投资或返利往往有很大的诱惑性,无论是什么手段,犯罪分子总得通过汇款来实现,我们通过对账号进行管控,可以让犯罪分子得逞的机率大大减少”,支行合规经理一再对员工们强调此次工作的重要。并对员工参与进行自我加压,强调在本次排查过程中,员工应发现未发现账户存在内部管理问题的,严格参照上级行制定《员工违规行为管理办法》对相应责任人进行严肃处理。

“多少次三令五申,好彩堂心水资料站,可就是有人信这个,沉迷于网上赌博,十赌九输,这样教训,我们见得太多了”,西城支行的行长如是说。为了推动活动的有效开展,建行西城支行全行上下迅速行动,一是要求全行上下提高政治站位,深入认识涉赌涉诈账户的危害性,按照“查存量、控新增”、“谁开户谁负责”原则,层层压实责任,确保排查工作不走过场;二是通过电话、实地回访等措施,全面了解存量客户的实际情况,重点摸排,对疑似涉赌涉诈账户做到应控尽控,有效降低账户涉赌涉诈风险。三是针对各类账户的开户申请、账户信息变更等业务,坚持严格按照有关要求做好尽职调查工作,落实好证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿等情况,做好上门核实工作,对于经营存在异常的账户及时采取管控措施。

上一篇:假睫毛怎么贴才会好看?_时尚频道_东方资讯
下一篇:没有了

主页 | 科技前沿 | 健康新闻 | 法律在线 | 星声星语 | 军事新闻 | 大咖名流 | 体育新闻 | 财经资讯 | 社会文化 | 时尚新闻
Power by DedeCms